En apoyo de su actividad, Real Money Europe utiliza software internos dedicados a la gestión de los cumplimientos, al seguimiento de las operaciones y al control de los riesgos. En particular, los sistemas utilizados permiten gestionar:
Gestión de las comunicaciones mensuales relativas a las relaciones continuativas, a los poderes, a las delegaciones y a las operaciones fuera de cuenta, con posibilidad de búsqueda e impresión de anomalías en caso de solicitudes por parte de las autoridades competentes.
Preparación de los archivos que deben transmitirse a la Agencia Tributaria italiana, con posibilidad de importar, exportar y gestionar las solicitudes procedentes del Fisco y de la Guardia di Finanza.
Verificación de los clientes y de los sujetos con los que opera la empresa respecto de listas relativas a suspensión, embargo, congelación de bienes y otras medidas restrictivas previstas por la normativa.
Evaluación del riesgo cliente, del riesgo de la operación y del riesgo de la relación, con análisis de posibles anomalías en las relaciones con la clientela y clasificación de las posiciones sobre la base de indicadores específicos de riesgo.
Control de elementos tales como exposición total, frecuencia de las operaciones, eventuales garantías otorgadas, coherencia de la operatividad y posibles perfiles anómalos.
Gestión de las operaciones en oro superiores a 10.000 euros, con preparación de los cumplimientos y de las comunicaciones previstas ante los organismos competentes.
Registro y seguimiento de las relaciones continuativas y de las operaciones iguales o superiores a 15.000 euros, incluidas las operaciones fraccionadas, con control y agregación automática.
Búsqueda, extracción y preparación de la documentación necesaria en caso de verificaciones o solicitudes por parte de la Guardia di Finanza y de otros organismos competentes.
Posibilidad de gestionar comunicaciones relativas a posibles eventos de corrupción, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo mediante conexión segura.